公告日期：2025-03-28

北京金史密斯科技股份有限公司

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.

（北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 1 至 15 层 101 内 4 层 410 号）
公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东方证券

地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

2025 年 3 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司主营业务中通过线上平台实现的收入占主营业务
收入比例分别为 37.45%、48.22%和 43.91%，占比较高。公司主
要线上销售平台包括亚马逊、独立站、京东、天猫等。如果未来
线上平台提高向卖家收取的平台服务费率，或在销售政策、结算
线上平台经营风险 政策、推广服务政策方面推出会导致公司费用支出增加的举措，
都将对公司的盈利能力造成不利影响。此外，线上平台亦可能受
到电力故障、计算机病毒、黑客行为、故意破坏及类似事件的损
害或干扰，线上平台的任何重大干扰或损害均可能对公司的业
务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

报告期内公司销售区域不断扩大、业务规模不断增长，在技术和
研发、产品结构、市场销售渠道、品牌建设等方面逐步积累了一
定的竞争优势。随着行业内竞争日趋激烈，如果公司未来不能持
市场竞争加剧风险 续保持研发优势并持续完善销售渠道，与同行业其他公司相比不
能持续保持产品创新优势、渠道资源优势，可能存在竞争加剧导
致公司下游客户流失的风险，从而对公司持续经营能力造成一定
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。