公告日期：2025-03-28

北京金史密斯科技股份有限公司

关于设立以来股本演变情况的说明

及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

北京金史密斯科技股份有限公司拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明（除非本文另有所指，本说明及确认意见中所使用的词语含义与《公开转让说明书（申报稿）》中相同）：

一、公司设立以来股本演变详情

（一）有限公司阶段

1、2015 年 11 月，金史密斯有限设立

2015 年 10 月 30 日，北京市工商局丰台分局出具《企业名称预先核准通知
书》（（京丰）名称预核（内）字[2015]第 0309279 号），同意预先核准康体亿佰出资设立的企业名称为“北京金史密斯科技有限公司”。

2015 年 11 月 3 日，康体亿佰签署了《北京金史密斯科技有限公司章程》，
约定金史密斯有限注册资本为 50 万元，出资方式为货币。

2015 年 11 月 5 日，金史密斯有限取得北京市工商局丰台分局核发的《营业
执照》（91110106MA001NT26C）。

金史密斯有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 康体亿佰 50.0000 100.00

合计 50.0000 100.00

2、2015 年 12 月，有限公司第一次增资

2015 年 12 月 14 日，金史密斯有限作出股东决定，同意金史密斯注册资本
增加至 100 万元。康体亿佰以货币方式进行增资。

2015 年 12 月 16 日，金史密斯有限取得北京市工商行政管理局丰台分局换
发的《营业执照》，就此次增资事项办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，金史密斯有限的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 康体亿佰 100.0000 100.00

合计 100.0000 100.00

3、2016 年 4 月，有限公司第二次增资及第一次股权转让

2016 年 1 月，苏州顺为、天津金米与金史密斯有限及原股东等各方签署了
《北京金史密斯科技有限公司之增资协议》，金史密斯有限新增注册资本 42.8572万元，其中，苏州顺为、天津金米均以 600 万元认购新增注册资本 21.4286 万元。
2016 年 2 月，康体亿佰与景志峰签署了《转让协议》，康体亿佰将所持有的
14.2857 万元出资额转让给景志峰，本次转让是实际控制人景志峰持股方式调整即由全部为间接持股调整为部分直接持股，转让对价为 0 元。

2016 年 3 月 3 日，金史密斯有限召开股东会，同意上述增资及股权转让事
项。

2016 年 4 月 26 日，金史密斯有限取得北京市工商行政管理局丰台分局换发
的《营业执照》，就此次增资及股权转让事项办理完毕工商变更登记手续。

本次增资及股权转让完成后，金史密斯有限的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 康体亿佰 85.7143 60.00

2 苏州顺为 21.4286 15.00

3 天津金米 21.4286 15.00

4 景志峰 14.2857 ……
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