公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-018

证券代码：874752 证券简称: 金史密斯 主办券商：东方证券
北京金史密斯科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
(一)与中泰证券签订书面辅导协议

2025 年 8 月 25 日，北京金史密斯科技股份有限公司（以下简

称“公司”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签
订《北京金史密斯科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅
导协议》。
(二)提交辅导备案材料

2025 年 8 月 25 日，公司向中国证券监督管理委员会北京监管

局（以下简称“北京证监局”）报送了辅导备案申请材料。辅导机构
为中泰证券。

公告编号：2025-018

(三)完成辅导备案

北京证监局于 2025 年 8 月 29 日受理了公司提交的上市辅导备

案材料。公司自 2025 年 8 月 29 日起正式进入辅导期，辅导机构为

中泰证券。
二、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的最近 2 年财务数据，公司 2023 年度、2024 年度经
审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 4,319.09 万元和 4,799.54 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 19.14%和 15.84%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月。请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

公告编号：2025-018

三、备查文件目录
《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

北京金史密斯科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。