公告日期：2025-09-03

证券代码：874752 证券简称: 金史密斯 主办券商：东方证券
北京金史密斯科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公 第二条 公司系依照《公
司法》及其他法律、法规和规 司法》及其他法律、法规和规 范性文件的规定成立的股份有 范性文件的规定成立的股份有
限公司。 限公司。

公司由北京金史密斯科技 公司由北京金史密斯科技
有限公司以整体变更方式设 有限公司以整体变更方式设

立。 立，在北京市丰台区市场监督
管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码为：911
10106MA001NT26C。

第九条 公司全部资本分 第九条 公司全部资本分
为等额股份，股东以其认购的 为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第九条 本公司章程自生 第十条 本公司章程自生
效之日起，即成为规范公司的 效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依 法律约束力的文件。依据本章据本章程，股东可以起诉股东， 程，股东可以起诉股东，股东可股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉公司董事、高级管理人总经理和其他高级管理人员， 员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以 以起诉股东、董事、高级管理人起诉股东、董事、监事、总经理 员。
和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其 第十一条 本章程所称
他高级管理人员”是指公司的 “高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 总经理、副总经理、董事会秘
责人。 书、财务负责人和本章程规定
的其他人员。

第十九条 公司或者公 第二十条 公司或者公

司的子公司（包括公司的附 司的子公司（包括公司的附

属企业）不为他人取得本公 属企业）不为他人取得本公

司或者其母公司的股份提供 司或者其母公司的股份提供

赠与、借款、担保以及其他 赠与、借款、担保以及其他

财务资助，公司实施员工持 财务资助，公司实施员工持

股计划的除外。 股计划的除外。

为公司利益，经股东会 为公司利益，经股东会

决议，或者董事会按照公司 决议，或者董事会按照公司

章程或者股东会的授权作出 章程或者股东会的授权作出

决议，公司可以为他人取得 决议，公司可以为他人取得

本公司或者其母公司的股份 本公司或者其母公司的股份

提供财务资助，但财务资助 提供财务资助，但财务资助

的累计总额不得超过已发行 的累计总额不得超过已发行

股本总额的 10%。董事会作 股本总额的 10%。董事会作出
出决议应当经全体董事的 2/ 决议应当经全体董事的 2/3

3 以上通过。 以上通过。

违反前两款规定，给公司 违反前两款规定，给公司
造成损失的，负有责任的董事、 造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 高级管理人员应当承……
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