公告日期：2025-09-22

证券代码：874752 证券简称：金史密斯 主办券商：东方证券
北京金史密斯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议方式召开，现场会议召开地点为北
京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 13 层 1305 大会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长景志峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 43,945,145 股，占公司有表决权股份总数的 86.1669%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》

1.议案内容

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与东方证券股份有限公司充分沟通协商，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东会审议通过后，与东方证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告的议案》

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司就更换持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果

普通股同意股数 43,945,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。
（三） 审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署附生效条件
的持续督导协议的议案》

1.议案内容

公司因发展战略需要，经过审慎调研，拟与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司更换持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。自该协议生效之日起，将由中泰证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

2.议案表决结果

普通股同意股数 43,375,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案存在关联事项，股东中泰创业投资（上海）有限公司持有表决权股份数量为 56.9723 万股，回避表决。
（四） 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理更换持续
督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序地完成此次主办券商的更换工作，现提请股东会授权董事会全权办理与本次更换持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次更换事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至本次更换持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果

普通股同意股数 43……
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