公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-040

证券代码：874752 证券简称：金史密斯 主办券商：东方证券
北京金史密斯科技股份有限公司

董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

北京金史密斯科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于
2025 年 9 月 18 日收到非独立董事林志强先生递交的书面辞任报
告，林志强先生因公司内部工作调整原因申请辞任董事职务。辞任 董事职务后，林志强先生仍在公司任职。林志强先生的辞任不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数。

2025 年 9 月 18 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会会
议，选举林志强先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司现 任五名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第二届董事会。
选举林志强先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之
日止，自 2025 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员通过南阳市扁豆智
能信息科技合伙企业（有限合伙）、厦门金史密斯企业管理合伙企业

公告编号：2025-040

（有限合伙）合计间接持有公司股份 339,482 股，占公司股本的0.6657%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文 件、部门规章及《北京金史密斯科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，公司于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年
第一次职工代表大会会议。经全体与会职工代表表决，选举林志强 先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

林志强，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中国科技技术大学计算机科学与技术硕士。2014 年 6 月至 2016
年 6 月，任合肥扁豆智能科技有限公司研发人员；2016 年 6 月至
2020 年 9 月，任北京金史密斯科技有限公司软件研发部总监；2020
年 9 月至 2021 年 8 月，任北京金史密斯科技有限公司软件研发部
总监、监事；2021 年 8 月至 2024 年 4 月，任公司总经办副总裁、
监事会主席；2024 年 4 月至今，任公司副总经理；2024 年 12 月至
2025 年 9 月，任公司董事。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门

公告编号：2025-040

规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事选举符合公司战略规划和公司实际发展需 要，有助于公司治理机制的进一步完善，不会对公司的生产和经营 产生不利影响。
三、 独立董事意见

根据《公司法》相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，在公司董事会成员中 设置职工代表董事一名。

经审查林志强先生的个人履历等材料，我们认为：林志强先生 具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公 司职工代表董事的资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定 的不得担任公司职工代表董事的情形，不是失信联合惩戒对象。
综上，我们一致同意选举林志强先生为公司职工代表董事，与 公司现任五名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第二届董事 会；任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。

公告编号：2025-040

四、 备查文件

（一）《林志强先生辞职报告》；

（二……
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