公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-015

证券代码：874752 证券简称：金史密斯 主办券商：东方证券
北京金史密斯科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯
等方式发出

5.会议主持人：董事长景志峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、 会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

公告编号：2025-015

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董 事会在对公司 2025 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司
2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号:2025-016）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司 董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京金史密斯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2025-015

北京金史密斯科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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