公告日期：2026-04-24

证券代码：874752 证券简称：金史密斯 主办券商：中泰证券
北京金史密斯科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长景志峰先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，结合公司总经理的工作情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2025 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2025年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度 报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编 号：2026-006）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度
财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，以及公……
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