公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：874752 证券简称：金史密斯 主办券商：中泰证券
北京金史密斯科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

2026 年 4 月 22 日，北京金史密斯科技股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于更 换公司董事的议案》：

提名赵延伟先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司董事刘峰岩先生因公司内部工作调整原因辞去董事、董事 会审计委员会相关职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，为保 障公司治理规范运作，根据公司控股股东景志峰先生的推荐，并经

公告编号：2026-009

公司第二届董事会提名委员会对推荐人选的资质审核，董事会提名 赵延伟先生为董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

赵延伟先生，中国国籍，1986 年出生，硕士学位，无境外永久
居留权。2008 年 7 月至 2011 年 9 月，在中兴能源有限公司，先后
任海外事业部项目经理，内蒙子公司综合部负责人、规划发展部负
责人；2011 年 12 月至 2013 年 7 月，在北京三聚环保新材料股份有
限公司任企业管理部人事经理；2013 年 7 月至 2021 年 8 月，在北
京三瑞农业科技有限公司先后任人力资源部部长、企业管理部部
长、执行董事兼总经理；2015 年 10 月至 2021 年 8 月，在三瑞农业
科技股份有限公司，先后任董事、副总经理、董事会秘书；2021 年
8 月至 2022 年 8 月，在内蒙古格林特制药有限责任公司任副总裁兼
董事会秘书；2022 年 9 月至 2023 年 6 月，自主经营咨询业务；2023
年 7 月至 2024 年 3 月，在山东北方创信防水科技集团股份有限公
司任董事会秘书；2024 年 3 月至今，在北京金史密斯科技股份有限 公司任证券事务代表。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法
规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

公告编号：2026-009

情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责 的能力和条件，符合公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司 生产经营产生不利影响。
三、 独立董事意见

经审阅《关于更换公司董事的议案》，独立董事认为，本次董事 会更换董事候选人的程序规范、合法、有效，符合相关法律法规的 规定。候选人赵延伟先生具备履行董事职责的任职条件和工作经 验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不是失信 被执行人，不存在不得担任公众公司董事或被中国证监会确定为市 场禁入者尚未解除的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们同意赵延伟先生作为公司董事候选人的提名，并同意将 该事项提交股东会审议。
四、 备查文件
（一）《北京金史密斯科技股份有限公司第二届董事会第十一次会 议决议》
（二）《北京金史密斯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见》

公告编号：2026-009

北京金史密斯科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。