公告日期：2025-01-23

天津天宝翔科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及其

董事、监事、高级管理人员的确认意见

一、天津天宝翔科技股份有限公司设立以来股本演变情况

1、2017 年 4 月，天津天宝翔科技有限公司（以下简称“天宝翔有限”）设立

2017 年 4 月 6 日，杨威、吴险峰签署了《天津天宝翔科技有限公司公司章程》，杨
威、吴险峰出资设立天宝翔有限，注册资本 500.00 万元。其中，杨威出资 250.00 万元、吴险峰出资 250.00 万元，出资方式为货币。

2017 年 4 月 12 日，天津市津南区市场和质量监督管理局向天宝翔有限核发了《营
业执照》。

天宝翔有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 杨威 250.00 货币 50.00

2 吴险峰 250.00 货币 50.00

合计 500.00 - 100.00

注：截至 2018 年 10 月底，杨威、吴险峰缴纳了上述实缴出资。

2、2019 年 8 月，天宝翔有限第一次增资

2019 年 8 月 13 日，天宝翔有限召开股东会并作出决议，股东一致同意：注册资本
由 500.00 万元增加至 1,000.00 万元，其中杨威由 250.00 万元增加至 500.00 万元、吴险
峰由 250.00 万元增加至 500.00 万元。

2019 年 8 月 14 日，天宝翔有限就本次增资事宜在天津市津南区市场监督管理局办
理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，天宝翔有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 杨威 500.00 货币 50.00

2 吴险峰 500.00 货币 50.00

合计 1,000.00 - 100.00

注：截至 2023 年 1 月底，杨威、吴险峰缴纳了上述增资款。

3、2022 年 12 月，天宝翔有限第二次增资

2022 年 12 月 9 日，天宝翔有限召开股东会并作出决议，股东一致同意：注册资本
由 1,000.00 万元增加至 1,700.00 万元，其中杨威认缴出资额由 500.00 万元增加至 680.00
万元、吴险峰认缴出资额由 500.00 万元增加至 510.00 万元、新增股东祁鹏认缴出资额510.00 万元。本次增资价格为 4.94 元/每股。

2022 年 12 月 23 日，天宝翔有限就本次增资事宜在天津市津南区市场监督管理局
办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，天宝翔有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 杨威 680.00 货币 40.00

2 吴险峰 510.00 货币 30.00

3 祁鹏 510.00 货币 30.00

合计 1,700.00 - 100.00

注：截至 2024 年 3 月底，杨威、吴险峰缴纳了上述增资款；截至 20……
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