公告日期：2025-06-05

证券代码：874753 证券简称：天宝翔 主办券商：东吴证券

天津天宝翔科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：杨威

6.会议列席人员：财务负责人裴晓明

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行职责。 公司总经理对 2024 年度工作进行了总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作科学决策，积极推动 公司各项业务的发展，依法履行公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事 会对 2024 年度工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经审计的财务报表，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 130,251,129.30 元，母公司未分配利润为 105,867,511.90 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 21,000,000 股，以应分配股数 21,000,000 股为基数，以未
分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 33.33 元（含税）。本次权益
分派共预计派发现金红利 69,993,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益 分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年 第 8 号）执……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。