公告日期：2025-06-05

证券代码：874753 证券简称：天宝翔 主办券商：东吴证券

天津天宝翔科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：张靖贻
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《天津天
宝翔科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国

公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认
真地履行自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，促进公司的规
范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会编制了《2024 年度监事会工
作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

2024 年，公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年

公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司经审计的财务报表，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属

于 母 公司 的未 分配 利润 为 130,251,129.30 元 ，母 公司 未分 配 利润 为

105,867,511.90 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的监事会召开日，
公司总股本为 21,000,000 股，以应分配股数 21,000,000 股为基数，以未分配利

润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 33.33 元（含税）。本次权益分派共预

计派发现金红利 69,993,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应
分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派
结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8
号）执行。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于批准报出 2024 年度财务报告的议案》
1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报表，并聘请利安达会计师事务所（特殊普通合

伙）进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（利安达审字[2025]第 0693
号）。前述报告将在公司董事会审议通过后报出。
2. 回避表决情况……
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