公告日期：2025-06-05

证券代码：874753 证券简称：天宝翔 主办券商：东吴证券

天津天宝翔科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东大会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定，所作决议合法有
效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东大会设置会场，以现场会议方式召开，同时结合网络视频会议的方式。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874753 天宝翔 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 √

7 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和

国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，从
切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作科学决策，积极推动公司
各项业务的发展，依法履行公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对
2024 年度工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国

公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认
真地履行自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，促进公司的规
范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会编制了《2024 年度监事会工
作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年，公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定，根据公司 20……
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