公告日期：2025-05-29

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：民生证券
北京云基科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杭德余

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司在全体员工的共同努力下取得了一定的成绩，但同时也面
临诸多问题和挑战。在未来的工作中，公司管理团队紧密围绕公司发展战略，积极应对各种内外部挑战，扎实推进各项工作计划的实施，努力实现公司经营目标，推动公司持续、健康、稳定发展。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司运营平稳有序，随着安徽宇贝和厦门杭创的投产，公司液晶与 OLED 有机材料业务将步入重要发展阶段，同时也为公司未来发展打下坚实基础。面对竞争激烈的市场环境，公司在董事会的领导下，坚持以科技创新驱动企业发展，依托企业自身的研发实力和行业经验，以客户需求为导向，加大了新产品研发力度以及不断丰富产品结构，为公司可持续发展提供了强力支持。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2024 年度的合并利润表、
合并现金流量表，公允反映了云基科技 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及
2024 年度的合并经营成果和现金流量。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

综合分析宏观经济环境、行业发展状况等多方面影响，并结合公司 2025 年的经营战略和业务发展规划，在 2024 年经营业绩的基础上，公司拟定了 2025 年的经营预算指标。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于 2024 年度公司经营情况以及 2025 年经营规划，公司决定不进行利润分
配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《北京云基科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
2.回避表决情况：

董事杭德余先生为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

北京云基科技股份有限公司（简称“公司”）聘请的立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2024 年 ……
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