公告日期：2025-05-29

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：民生证券
北京云基科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地址:北京市房山区燕山东风街道双泉路 2 号(地毯厂内)北京云基科技股份有限公司 3楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式和电子通讯投票方式相结合进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874755 云基科技 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成律师事务所委派的律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

《关于 2024 年度日常性关联交易执行情况及预

6 √

计 2025 年度日常性关联交易的议案》

7 《关于公司及子公司申请综合授信的议案》 √

《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担

8 √

保的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份
转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京云基科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（杭德余、宁波天之魂企业管理合伙企业（有限合伙）、北京海之魂科技中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。