公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-025

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：国联民生承销保荐
北京云基科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20日以电话方式
及专人送达方式发出

5. 会议主持人：赵磊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规 的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举江涛先生为公司第一届职工代表大会主席的议案》

公告编号：2025-025

1. 议案内容：

选举江涛先生为公司第一届职工代表大会主席，任期与公司第一届职工代
表大会任期一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举梁现丽女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

选举梁现丽女士为公司第二届监事会之职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。

经核查，梁现丽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于选举张朝霞女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

选举张朝霞女士为公司第二届监事会之职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。

公告编号：2025-025

经核查，张朝霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京云基科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京云基科技股份有限公司
董事会
2025年 9 月 30 日

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