公告日期：2025-10-14

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：国联民生承销保荐
北京云基科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地址:北京市房山区燕山东风街道双泉路 2 号(地毯厂内)北京云基科技股份有限公司3 楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杭德余
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数58,635,285 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

1.审议通过《关于提名杭德余先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
（1）议案主要内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杭德余先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

经核查，杭德余先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 58,635,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.审议通过《关于提名呼建军先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
（1）议案主要内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名呼建军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

经核查，呼建军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 58,635,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 审议通过《关于提名于灏先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
（1）议案主要内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于灏先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

经核查，于灏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 58,635,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 审议通过《关于提名顾斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
（1）议案主要内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名顾斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。……
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