公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-030

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：国联民生承销保荐
北京云基科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 10 日审议并
通过：

选举杭德余先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 18,520,000 股，占公司股本的 31.5851%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杭德余先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,520,000 股，占公司股本的 31.5851%，不是失信联合惩戒对象。

聘任呼建军先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 1.1256%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵磊先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的0.1705%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小赢女士为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.4434%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小赢女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，

公告编号：2025-030

自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.4434%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小赢女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.4434%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 10 日审议并
通过：

选举段陆萌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.3070%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公 司发展的需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《北京云基科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京云基科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京云基科技股份有限公司
董事会

公告编号：2025-030

2025 年 10 月 14 日

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