公告日期：2026-04-23

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：国联民生承销保荐
北京云基科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：杭德余

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京云基科技股份有限公司信息披露管理制
度》和《北京云基科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，真实的反映了公司 2025 年年度经营情况和经营成果。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年在董事会的科学决策与大力支持下，全体员工凝心聚力、砥砺奋进，紧紧围绕公司的战略发展目标，统筹推进公司经营管理、规范运营、市场拓展、团队建设等各项工作，圆满完成了年度既定任务。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，是公司成功登陆全国中小企业股份转让系统（新三板）、迈入公众公司规范化发展的开局之年，也是董事会全面履职、统筹公司战略落地、筑牢资本市场合规根基的关键一年。公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》、全国中小企业股份转让系统监管规则及《公司章程》等相关规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，牢牢把握合规经营、稳健发展、提质增效的核心方向，统筹推进公司治理完善、战略决策落地、经营管理监督、风险防控等各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2025 年度的合并利润表、
合并现金流量表，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2025
年度的合并经营成果和现金流量。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

综合分析宏观经济环境、行业发展状况等多方面影响，并结合公司 2026 年的经营战略和业务发展规划，在 2025 年经营业绩的基础上，公司拟定了 2026 年的经营预算指标。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于 2025 年度公司经营情况以及 2026 年经营规划，公司决定不进行利润分
配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为了能够更好地规范公司的治理，落实公司内部控制制度的相关规定，根据《公司章……
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