
公告日期:2025-04-29
证券代码:874756 证券简称:三洋精密 主办券商:开源证券
常州三洋精密制版股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件以及《常州三洋精密制版股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 20 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874756 三洋精密 2025 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
(七)会议地点
常州三洋精密制版股份有限公司综合大楼一楼大会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2024 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见置备于公司档案室备查的《2024 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见置备于公司档案室备查的《2024 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2024 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘
要》。
(四)审议《2024 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司财务负责人制作《2024 年度财
务决算报告》,公司 2024 年度财务报表己经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具标准无保留意见的《审计报告》,具体内容详见置备于公司档案室 备查的《2024 年度财务决算报告》。
(五)审议《2025 年财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司财务负责人汇报 2025 年度财
务预算情况,具体内容详见置备于公司档案室备查的《2025 年财务预算报告》。(六)审议《关于公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)自被聘任以来,工作认真负责,审计严 谨,服务良好,能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构,聘期为一年。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上
披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-008)。
(七)审议《关于公司拟向金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司拟向金融机构申请授信额度暨资产抵 押的公告》(公告编号:2025-009)
(八)审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公 告编号:2025-010)
(九)审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》 ……
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