公告日期：2025-05-20

证券代码：874756 证券简称：三洋精密 主办券商：开源证券
常州三洋精密制版股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

常州三洋精密制版股份有限公司综合大楼一楼大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯立文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,199,006 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容

审议公司董事长冯立文代表公司董事会所作的《2024年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果

普通股同意股数 1,119.9006 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

二、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容

审议公司监事会主席冯云霞代表公司监事会所作的《2024 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果

普通股同意股数 1,119.9006 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

三、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2、议案表决结果

普通股同意股数 1,119.9006 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

四、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人制作《2024 年度财务决算报告》，公司 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置备于公司档案室备查的《2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

普通股同意股数 1,119.9006 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

五、审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人汇报 2025 年度财务预算情况，具体内容详见置备于公司档案室备查的《2025 年财务预算报告》。
2、议案表决结果

普通股同意股数 1,119.9006 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

六、审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审……
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