公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-026

证券代码：874756 证券简称：三洋精密 主办券商：开源证券
常州三洋精密制版股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司采用现场投票
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯立文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,199,006 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

2、议案表决结果

普通股同意股数 1,119.9006 万股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
三、备查文件

《常州三洋精密制版股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
常州三洋精密制版股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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