公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-0018

证券代码：874758 证券简称：欧富隆 主办券商：开源证券
广东欧富隆科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

公告编号：2025-0018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874758 欧富隆 2025 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<广东欧富隆科技股份有

1. 限公司与珠海微准科技有限公司 √

采购协议>议案》

鉴于公司需要外发加工模具及注塑加工件，经过对珠海微准科技有限公司 的实力、信誉的考察和评估，决定委托珠海微准科技有限公司进行模具加工及 注塑加工。珠海微准科技有限公司愿意接受公司的委托，按照公司的要求完成 模具加工及注塑加工任务。公司拟与关联方珠海微准科技有限公司签订《广东 欧富隆科技股份有限公司与珠海微准科技有限公司采购协议》，合同总价款预

公告编号：2025-0018

计为人民币 200 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《关联交易公告》 （公告编号：2025-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（童飞、珠海欧天科技合伙企业（有限合伙）、陈右凤）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议 的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、股东身份证复印件、授 权委托书。

2.非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议 的，应出示本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件；委托代理人出 席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、加盖股东单位公 章的营业执照复印件、授权委托书。……
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