公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-020

证券代码：874758 证券简称：欧富隆 主办券商：开源证券
广东欧富隆科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东欧富隆科技股份有限公司与珠海微准科技有限公司
采购协议>议案》

1.议案内容：

鉴于公司需要外发加工模具及注塑加工件，经过对珠海微准科技有限公司 的实力、信誉的考察和评估，决定委托珠海微准科技有限公司进行模具加工及 注塑加工。珠海微准科技有限公司愿意接受公司的委托，按照公司的要求完成 模具加工及注塑加工任务。公司拟与关联方珠海微准科技有限公司签订《广东 欧富隆科技股份有限公司与珠海微准科技有限公司采购协议》，合同总价款预
计为人民币 200 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《关联交易公告》 （公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东童飞、珠海欧天科技合伙企业（有限合伙）、陈右凤回避本议案 表决。
三、备查文件

《广东欧富隆科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-020

广东欧富隆科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。