公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-022

证券代码：874758 证券简称：欧富隆 主办券商：开源证券
广东欧富隆科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年8 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-022

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司基于战略规划考虑与业务发展需要，拟以自有资金在中国香港特别行政区投资设立全资子公司“香港欧富隆科技有限公司”（以登记机关核准名称为准），注册资本为 1 万港元，经营范围拟为金属结构销售；塑料制品销售；自动售货机销售；机械零件、零部件销售；模具销售。注册地址为香港湾仔港湾道 26 号华
润大厦 27 楼 2705 室（2705, 27/F）。

全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围等相关事宜均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东欧富隆科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为适应最新的《公司法》及公司章程等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。现提出拟修订《公司章程》的议案。详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东欧富隆

公告编号：2025-022

科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，提请股东
会审议公司第一届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东会审议的事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东欧富隆科技股……
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