公告日期：2025-04-25

证券代码：874759 证券简称：万申智能 主办券商：国投证券
宜春万申智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开及议案审议程序有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874759 万申智能 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京植德律师事务所作为见证律师。
（七）会议地点

江西省宜春市经济技术开发区春风路 28 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）和《宜春万申智能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的外部审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-008）。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 36,720,000 股为基数，向全体股东每股
派发现金红利 0.1 元（含税），共计分配 3,672,000 元，2024 年度不进行资本
公积金转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宜春万申智能装备股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-009）。
（八）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。
（九）审议《关于确认公司 2024 年关联交易的议案》

公司结合 2024 年度经营情况，对 2024 年度关联交易情况做出确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为熊洪峰、郭洪基、刘振峰、宜春市万申融成股权管理中心（有限合伙）、宜春市万申融创股权管理中心（有限合伙）、赖小锋、赖勇、易小禄。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2025 年的日常关联交易进行合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披……
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