公告日期：2026-04-28

证券代码：874760 证券简称：锐迈科技 主办券商：国泰海通
锐迈科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪剑峰

6.会议列席人员：全体董事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《锐迈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《锐迈科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐迈科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝素月、宁松、王玮麟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《锐迈科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《锐迈科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事编制了《锐迈科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐迈科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营治理需要，公司拟定了锐迈科技股份有限公司 2025 年年度
利润分配预案。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 587,530,684.12 元，母公司未分配利润为 767,892,899.15 元。公司拟以总股本 460,652,616 股为基数，以可供未分配利润向利润分配股权登记日在册全体股东，每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），合计派发现金红利50,671,787.76 元（含税）。本次利润分配不送股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司总股本不发生变动，公司原股东持股比例不变。实际结果以中国证券登记结算公司核算结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024
年第 8 号）执行。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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