公告日期：2026-04-28

证券代码：874760 证券简称：锐迈科技 主办券商：国泰海通

锐迈科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为锐迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，祝素月、宁松、王玮麟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

祝素月女士，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986 年 7 月至 2002 年 8 月，历任杭州电子工业学院工业经济系教师、工商管理
学院教师；2002 年 9 月至 2023 年 6 月，历任杭州电子科技大学财经学院教师、
会计学院教师；2023 年 6 月退休；2022 年 12 月至今，任锐迈科技独立董事。
宁松先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2003 年 1 月至 2008 年 10 月，任浙江警官职业学院应用法律系讲师；2009
年 1 月至今，任杭州电子科技大学法学院副教授；2009 年 6 月至今，任浙江汉
鼎律师事务所兼职律师；2024 年 12 月至今，任锐迈科技独立董事。

王玮麟先生，1961 年 5 月出生，中国国籍，拥有中国香港永久性居民身份
证，大专学历。1990 年至今任香港精博发展有限公司董事长；2022 年 12 月至今，任锐迈科技独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东会会议。独立董事祝素月、宁松、王玮麟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

祝素月 3 3 0 0 否 3

宁松 3 3 0 0 否 3

王玮麟 3 3 0 0 否 3

2025 年度，独立董事祝素月、宁松、王玮麟已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事祝素月、宁松、王玮麟对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、审议《关于公司预计 2025 年

度日常关联交易的议案》

2、审计《关于公司高级管理人员

2025 年 1 第二届董事会 2025 年度薪酬方案的议案》

3、审议《关于公司董事 2025 年 同意

月……
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