公告日期：2026-05-18

证券代码：874761 证券简称：欧琳科技 主办券商：甬兴证券
宁波欧琳科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议地址：宁波市鄞州区福庆南路 1996 号欧琳三期公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐剑光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》 。2025 年，公司董事会各位董事继续认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持公司管理层的工作，为公司管理层献计献策，在保证公司经营发展战略严格执行的情况下，以及有序推进公司 IPO 上市的进程中，发挥了董事会的战略指导和科学决策的作用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定以及公司总体发展战略和业务发展需要，公司结合财务审计的相关情况，制订了公司《2025 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年业务发展及财务预算计划，公司制定了《公司 2026 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 2025 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《续聘 202……
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