公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-004

证券代码：874761 证券简称：欧琳科技 主办券商：甬兴证券
宁波欧琳科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：陈园园
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会的工作进行了总结。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司结合财务审计的相关情况，制订了公司《2024 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年业务发展及财务预算计划，公司制定了《公司 2025 年度财
务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 2024 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度外部审计机构的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付相应的报酬。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3……
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