公告日期：2025-05-14

证券代码：874761 证券简称：欧琳科技 主办券商：甬兴证券
宁波欧琳科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：徐剑光

6.会议列席人员：沈志杰

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议议事规则》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2024 年度的工作
情况，报告就 2024 年度公司的生产经营活动和经营业绩情况进行了总结，形成了 2024 年度总经理工作报告。2024 年，经过公司经营班子带领全体员工的不懈努力，紧紧围绕年初制定的经营计划，较好地完成了主营业务各项指标、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》 。2024 年，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，严格执行股东会和董事会各项决议，积极推动各项业务的发展，在公司重大经营决策、公司治理水平、内控制度建设等方面尽职尽责，较好地保证了公司的正常经营和规范化运作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2025 年度全体董事、高级管理人员的薪酬方案。
2.回避表决情况

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事徐剑光、郑燊、池波、徐静萍、柯慈浩、吕海洲、方建新、夏向阳属于关联董事，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事吕海洲、方建新、夏向阳对本项议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司结合财务审计的相关情况，制订了公司《2024 年度财……
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