公告日期：2025-08-18

证券代码：874761 证券简称：欧琳科技 主办券商：甬兴证券
宁波欧琳科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长徐剑光

6.会议列席人员：监事陈园园、陈广利、乐明杰；高级管理人员沈志杰

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务需求，将公司经营范围变更为“一般项目：家用电器研发；厨具
卫具及日用杂品研发；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；五金产品制造；家具制造；五金产品零售；日用品销售；金属制日用品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品批发；日用品批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；康复辅具适配服务；照明器具制造；照明器具销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；消毒器械销售；消毒器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为适应公司经营范围变更的需求，根据新《公司法》的规定，为规范公司运作，完善公司治理结构，对《公司章程》的有关条款进行修订。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更第二届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，“挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事”，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理、董事会秘书郑燊先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后的郑燊先生继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会同意选举职工代表董事柯慈浩先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：方建新、吕海洲、柯慈浩，其中方建新先生为主任委员、召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-028）。
……
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