公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-058

证券代码：874761 证券简称：欧琳科技 主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司办公室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面通知方式
发出。

5. 会议主持人：冯伟达先生

6. 会议列席人员：全体职工代表

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去乐明杰职工代表监事职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-058

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证券监
督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，免去乐明杰职工代表监事职务，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，审计委员会成员 3 名，由董事会选举产生。请审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《宁波欧琳科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宁波欧琳科技股份有限公司
2025 年 12 月 22 日

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