公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-065

证券代码：874762 证券简称：新视云 主办券商：华泰联合
江苏新视云科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张长昊先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-065

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年三季度报告》（公告编号 2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江小三、魏晋兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年第三季度权益分派预案》（公告编号 2025-068）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江小三、魏晋兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于变更 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号 2025-069）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江小三、魏晋兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-065

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于取消董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号 2025-070）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）……
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