公告日期：2026-04-27

证券代码：874762 证券简称：新视云 主办券商：华泰联合
江苏新视云科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张长昊

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议均合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江小三、魏晋兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《2025 年年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司的经
营管理及总经理的工作情况进行了总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司的董事
会工作情况进行了总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年度的独立
董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认 2025 年审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江小三、魏晋兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营目标业务规划，由公司财务负责人以审计报告为基础，对公司
2026 年公司财务关键指标进行了预算分析并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同……
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