公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-003

证券代码：874766 证券简称：远征传导 主办券商：民生证券
安徽远征传导科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无为市姚沟工业区公司 4 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴本喜

6.会议列席人员：全体董事、应邀列席人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽远征传导科技股份有限公司 2025

公告编号：2025-003

年半年度报告》（公告编号：2025-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽远征传导科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述
需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽远征传导科技股份有限公司关 于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-003

《安徽远征传导科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽远征传导科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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