公告日期：2026-03-04

证券代码：874766 证券简称：远征传导 主办券商：国联民生承销保荐
安徽远征传导科技股份有限公司董事会审计委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 3 月 3 日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，无需提
交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽远征传导科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为确保安徽远征传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《安徽远征传导科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制订本细则。

第二条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完
善公司治理结构，公司设立董事会审计委员会，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会

第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机
构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。

第四条 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费
用由公司承担。

第二章 人员组成

第五条 审计委员会由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的
董事，审计委员会中独立董事委员应当过半数，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具备注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

第六条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任，负
责召集和主持审计委员会工作。

第七条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以
上提名，由公司董事会选举产生。

第八条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，将自动失去委员资格。为使审计委员会的人员组成符合本细则的要求，董事会应根据本细则规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限至该委员担任董事或独立董事的任期结束。

第九条 审计委员会下设内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财
务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会负责监督及评估内部审计工作。

第十条 《公司法》《公司章程》中关于董事义务的规定适用于审计委员会
委员。

第三章 职责权限

第十一条 审计委员会行使下列主要职责：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）监督及评估公司的内部控制；

（五）以书面形式向董事会提议召开临时股东会，董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，审计委员会可以自行召集和主持临时股东会；

（六）向公司提出股东会提案；

（七）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第十二条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主
要职责：

（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；

（二）审阅公司年度内部审计工作计划；

（三）督促公司内部审计计划的实施；

（四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；

（五）向董事会报……
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