公告日期：2026-04-22

证券代码：874766 证券简称：远征传导 主办券商：国联民生承销保荐
安徽远征传导科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：无为市姚沟工业区公司 4 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴本喜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定以及《公司章程》《总经理工作细则》等制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，公司经营取得了较好业绩。公司现任总经理孙立亚就公司 2025 年度的总体经营情况作工作报告，并对公司 2026年度的工作进行规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会根据 2025 年度董事会工作情况及公司年度经营状况，组织编制了《安徽远征传导科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，公司董事会组织编制了《安徽远征传导科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《安徽远征传导科技股份有限公司 2025 年年度报
告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-082 至 2026-083）。
2.审计委员会意见：

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司就 2025 年度财务情况进行总结，编制了《安徽远征传导科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。同时，公司根据 2026 年度经营计划，编制了《安徽远征传导科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见：

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事花冯涛、刘煜对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.……
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