公告日期：2026-03-31

证券代码：874767 证券简称：天工流体 主办券商：中金公司
宁波天工流体科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省宁波市鄞州区姜山镇明科路 65 号五楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874767 天工流体 2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

6 《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》 √

7 《关于公司预计 2026 年度关联交易的议案》 √

《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

8 √

公司 2026 年度财务审计机构的议案》

议案一：《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案二：《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案三：审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001、2026-002）。

议案四：审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定……
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