公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-016

证券代码：874768 证券简称：鼎工机电 主办券商：长江承销保荐
重庆鼎工机电股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆鼎工机电股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁吉华先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资建设固定资产项目的议案》
1.议案内容：

公司根据战略发展需要，为构筑未来核心竞争力，实现降本增效与精益生产，拟实施《智能装配流水线改造项目》（项目代码为 2509-500117-07-02-770050），

公告编号：2025-016

项目总投资不超过 1,300 万元，项目建设期为 11 个月，建设资金在建设期分期投入。具体投资金额、建设周期等以实际情况为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆鼎工机电股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《重庆鼎工机电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

重庆鼎工机电股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 24 日

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