公告日期：2026-04-28

证券代码：874768 证券简称：鼎工机电 主办券商：长江承销保荐
重庆鼎工机电股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：重庆鼎工机电股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席廖红燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘
要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地履行了监事会的各项职责。公司监事会对 2025 年度的履职情况进行总结，形成了《重庆鼎工机电股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，并结合公司2025 年度实际经营情况，公司编制了《重庆鼎工机电股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司正常运营，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司 2026年度经营管理计划，公司编制了《重庆鼎工机电股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行审
计验证并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金……
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