公告日期：2025-11-14

证券代码：874769 证券简称：莫森泰克 主办券商：国投证券
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 12 号 2 号会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长周玉成

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市的议案》
1.议案内容：

为增强公司股票流通性、拓宽公司融资渠道，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在北京证券交易所（以下称“北交所”）上市（以下称“本次发行”或“本次发行上市”）。结合公司经营实际情况，特制订本次发行上市方案，主要内容如下：

（1）股票种类：人民币普通股。

（2）每股面值：人民币 1 元/股。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,700.00 万股股票（含本数，未考虑超额配售选择权）；本次发行上市中，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 255.00 万股）。本次发行上市不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

（4）定价方式：

公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由公司股东会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司董事会可根据授权情况调整发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）发行方式：

本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式。最终的发行方式由公司董事会按照股东会的授权，根据中国证监会、北交所的相关规定确定。
（8）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号 项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 汽车开闭件、电子控制系统产 51,383.10 34,748.36

品研发及产业化项目

2 汽车智能电动滑门研发及产业 9,918.33 9,918.33

化项目

3 研发中心建设项目 8,350.23 8,350.23

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 74,651.66 58,016.92

在本次募集资金到位前，公司可根据募投项目的实际进度以自有资金先行投资，保障募投项目的顺利实施，待募集资金到位后，将按照监管部门的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求予以置……
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