公告日期：2025-11-14

证券代码：874769 证券简称：莫森泰克 主办券商：国投证券
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

会议召开地点：公司 2 号会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤
鸣湖南路 12 号）
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874769 莫森泰克 2025 年 11 月 24 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师进行见证。
（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的 √

议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并

2 在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可 √

行性的议案》

3 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三 √

方监管协议的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并

4 在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议 √

案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并

5 在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划 √

的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并

6 在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预 √

案的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并

7 在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施 √

及相关承诺的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并

8 在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及 √

约束措施的议案》

《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记

9 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措 √

施的议案》

10 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请 √

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