公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-047

证券代码：874769 证券简称：莫森泰克 主办券商：国投证券
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

本次任命经 2025 年 11 月 14 日芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会
第二次会议审议并表决通过。

提名王晓滨先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司徐建忠先生因个人发展原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命王晓滨先生为第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员，行使董事权利并履行相应的义务。
（三）新任董监高人员履历

王晓滨，男，汉族，1969 年 11 月出生，本科学历，1991 年 9 月至 1993 年 10月，
任中国人民银行哈尔滨分行科员；1993 年 11 月至 1999 年 10月，任哈尔滨证券公司营
业部经理；1999 年 11 月至 2001 年 8 月，任联合证券有限责任公司东北总部总经理助
理；2001 年 9 月至 2004 年 10月，任大通证券股份有限公司营业部经理；2004 年 11 月
至 2005 年 12 月，任内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司兴业银行监事；2006 年 1
月至 2018 年 7 月，任新时代信托股份有限公司副总裁；2018 年 8 月至 2021 年 7 月，
任理工创动（北京）投资管理有限公司风控总监；2021 年 8 月至今，任北京理工大学珠海学院财务总监。

公告编号：2025-047

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任董事就职前，徐建忠先生仍应履行公司董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅，我们认为：独立董事候选人王晓滨提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现候选人有《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任独立董事的情形。

我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、备查文件

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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