公告日期：2025-11-14

公告编号：2025‐020

证券代码：874769 证券简称:莫森泰克 主办券商：国投证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

关于制定北京证券交易所上市后适用的

无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、基本情况

为进一步完善公司治理，适应公司股票在北京证券交易所上市后的需要，公司制定了在公司本次上市后适用的相关公司治理规则，包括：

1、《董事会审计委员会工作细则》（北交所上市后适用）

2、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（北交所上市后适用）

3、《董事会提名委员会工作细则》（北交所上市后适用）

4、《董事会战略委员会工作细则》（北交所上市后适用）

5、《总经理工作细则》（北交所上市后适用）

6、《董事会秘书工作细则》（北交所上市后适用）

7、《投资者关系管理制度》（北交所上市后适用）

8、《信息披露管理制度》（北交所上市后适用）

9、《内部控制管理制度》（北交所上市后适用）

10、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（北交所上市后适用）

11、《内幕信息知情人登记管理制度》（北交所上市后适用）

12、《公司年度报告重大差错责任追究制度》（北交所上市后适用）

13、《公司董事、高级管理人员离职管理制度》（北交所上市后适用）

上述制度经公司董事会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并正式施行。

二、审议和表决情况

公司于2025年11月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制

公告编号：2025‐020

定北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》，议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月14日

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