公告日期：2025-11-14

公告编号：2025‐019

证券代码：874769 证券简称:莫森泰克 主办券商：国投证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

关于制定北京证券交易所上市后适用的

需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、基本情况

为进一步完善公司治理，适应公司股票在北京证券交易所上市后的需要，公司制定了在公司本次上市后适用的相关公司治理规则，包括：

1、《股东会议事规则》（北交所上市后适用）

2、《董事会议事规则》（北交所上市后适用）

3、《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）

4、《对外投资管理办法》（北交所上市后适用）

5、《对外担保管理办法》（北交所上市后适用）

6、《关联交易管理办法》（北交所上市后适用）

7、《利润分配管理制度》（北交所上市后适用）

8、《承诺管理制度》（北交所上市后适用）

9、《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）

上述制度尚需提请公司股东会审议，经公司股东会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并正式施行。

二、审议和表决情况

公司于2025年11月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》，议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公告编号：2025‐019

三、备查文件目录
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14日

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