公告日期：2026-04-03

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

2025 年年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对
公司截止 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，因此根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据企业内部控制规范体系以及其他相关法律法规的要求，公司对内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大或重要方面保持了有效的内部控制。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制工作情况

1、控制环境

公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，实现规范运作。建立了完善的法人治理结构， 制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，并不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东会、董事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。公司股东会由全体股东组成，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、合规管理委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会五个专门委员会。
公司高级管理人员包括总经理 1 名、副总经理 5 名、财务总监 1 名和董事会秘书 1 名。公
司的股东会、董事会和管理层能够按照相关法律法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作。

公司设置的内部机构有：董事会办公室、总经办、风控审计部、安环行政部、质量保证部、市场部、物流部、人力资源部、财务部、采购中心、研发中心、设备部、制造部。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

（2）人力资源管理

公司制定和实施了有利于公司可持续发展的人力资源政策，根据国家有关法律法规，并结合自身特点和发展战略，建立了科学完善的人力资源管理体系，制定了《人事管理制度》，规范了招聘、培训、考勤、薪资、考核、晋升、员工体检和满意度调查等人力资源业务活动；公司持续优化人力资源发展布局，实现人力资源的合理配置，提升人力资源管理水平，从而全面提升企业核心竞争力。

公司依法为员工提供各项劳动和社会保障措施，并提供多种形式的培训，持续向员工赋能，实现员工综合素质和业务水平的系统性提升。

（3）企业文化

公司设有明确的企业愿景、使命和价值观。其中①企业愿景：持续发展，成为国内一流汽车开闭件供应商；②公司使命：永恒追求机构完美，持续改进运动质量；③公司价值观：专注、创新、共赢。公司鼓励开拓创新、团结协作的企业精神；恪守诚实守信、公平
正直的经营作风；树立现代管理理念，强化风险意识和法制观念。增加员工幸福感和归属感，增强企业凝聚力，为公司发展营造了良好的企业文化环境。

（4）社会责任

公司高度重视履行相关社会责任，将履行社会责任落实到生产经营过程的各个环节。公司通过质量、环境与安全管理体系，不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理水平，从环境保护与节能降耗的管理理念出发，制定相关质量管理制度、安全生产管理制度等。

2、风险评估

司制定了《风险管理制度》，要求各部门根据公司的战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，识别和评估在经营活动中所面临的内部风险和外部风险，根据风险发生的可能性及其影响程度进行评估，并采取相应的风险应对措施。通过综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受……
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