公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-015

证券代码：874769 证券简称:莫森泰克 主办券商：国投证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第四届董事会第四次会议相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司<2025 年度公司财务决算报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度财务决算报告的编制和审计程序符合法
律法规及《公司章程》的规定。公司 2025 年度财务决算报告报告真实地反映了公司在报告期的财务状况等事项，符合相关的会计准则，我们未发现财务决算报告中存在遗漏、虚报等情况。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对本议案的决议合法、有效。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于公司<2026 年度公司财务预算报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2026 年度财务预算报告符合公司 2026 年业务发展
规划，符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、稳健、审慎的原则编制报告，符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对本议案的决议合法、有效。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2026-015

三、《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《2025 年度权益分派方案》已综合考虑了公司现阶段的
经营情况、自身盈利水平与持续经营发展需要，符合公司目前的实际经营和资金情况，符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对本议案的决议合法、有效。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司 2026 年度融资授信及担保额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司向银行申请融资授信及担保额度，符合公司发展需要，公司目前资产信用状况良好，财务风险可控，本事项符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对本议案的决议合法、有效。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于委托理财，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本议案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，对本议案的决议合法、有效。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，符合法
律、法规的规定，有利于保护股东及投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对本议案的决议合法、有效。

公告编号：2026-015

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、《关于公司 2026 年度董事……
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