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公告日期：2025-05-08
证券代码：874770 证券简称：超牌新材 主办券商：五矿证券
内蒙古超牌新材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次
本次会议为 2024 年年度股东大会会议。
（二）召集人
本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议以现场会议形式召开
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 6 月 15 日上午 9 时。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874770 超牌新材 2025 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请湖南启元律师事务所两名律师。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于 2024 年度董事会工作报告
1 √
的议案》
《关于 2024 年度监事会工作报告
2 √
的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的
3 √
议案》
《关于 2025 年度财务预算报告的
4 √
议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的
5 √
议案》
《关于独立董事 2024 年度述职报
6 √
告的议案》
《关于 2024 年度财务报表及审计
7 √
报告的议案》
《关于预计 2025 年度向银行申请
8 √
综合授信额度的议案》
《关于续聘华兴会计师事务所（特
9 殊普通合伙）为公司 2025 年度外 √
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
