公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-010

证券代码：874770 证券简称：超牌新材 主办券商：五矿证券

内蒙古超牌新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《内蒙古超牌新材料股份有限公司公司章程》及《内蒙古超牌新材料股
份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为内蒙古超牌新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司提交第二届董事会第十二次
会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于 2024 年度利润分配预案的议案的独立意见

经认真审阅《关于 2024 年度利润分配预案的议案》等资料，并就有关情况
进行询问后，我们认为公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况
及经营发展需要，符合公司章程规定的利润分配政策，有利于公司持续稳定健康
发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

二、关于 2024 年度财务报表及审计报告的独立意见

经审查，公司 2024 年度财务报表及审计报告的内容真实地反映了公司 2024
年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2024
年度财务报表及审计报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及全国
中小企业股份转让系统的相关规定。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

三、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审
计机构的议案的独立意见

公告编号：2025-010

我们认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资格，作为公司年度财务审计服务机构，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

内蒙古超牌新材料股份有限公司

独立董事：潘东晖、周慧明、米莉、李永全
2025 年 5 月 8 日

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